公司治理/ 董事會
董事會
董事會依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權外,董事會職責範圍:
一、監督公司遵循法規、財務透明、即時揭露重要訊息等。
二、評量經營團隊之績效及任免經理人。
三、決議重要事項,例如資本支出、轉投資、股利等。
四、指導經營團隊。
本屆董事任期自2022年06月28日起至2025年06月27日止
董事會成員
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職稱
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姓名
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學歷、經歷、現職
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董事
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張全生
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學歷:美國UCLA電機博士
現職:全訊科技股份有限公司總經理
經歷:Avantek/HP研發工程師
Celeritek研發經理
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董事
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王盛中
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學歷:國立政治大學經營管理碩士
現職:德和開發股份有限公司總經理、董事
嘉實資訊股份有限公司獨立董事
泰山電子股份有限公司董事
洋鑫科技股份有限公司監察人
福業電子股份有限公司監察人
經歷:德和創業投資股份有限公司總經理、董事
德安創業投資股份有限公司總經理、董事
華矽半導體股份有限公司董事
台灣光罩股份有限公司監察人
大時科技股份有限公司董事
RapidStream, Inc.(USA)董事
Iridigm Display Corp.(USA)董事
Polytronix, Inc.(USA)董事
義鐸科技股份有限公司董事
穎想科技股份有限公司監察人
PayEase Crop.(USA)董事
中華民國創業投資商業同業公會理事、監事
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董事
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張緯涵
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學歷:私立南台科技大學化學工程系
現職:群創光電(股)主任工程師
經歷:鋒魁科技(股)品質經理
群創光電(股)專案及高級工程師
和鑫光電(股)工程副理
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董事
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盧豐智
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學歷:國立成功大學數學系
現職:全訊科技股份有限公司行政管理處副總經理
經歷:中學教師
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董事
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吳昌崙
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學歷:國立成功大學電機所博士
現職:全訊科技股份有限公司半導體部副總經理
經歷:吳鳳工商專校副教授
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董事
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郭麗珍
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學歷:國立成功大學會計系
現職:全訊科技股份有限公司業務專員
經歷:U-Tron會計
Radcom採購經理
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獨立董事
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方平煌
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學歷:國立成功大學管理學院高階管理碩士
私立東吳大學商學院會計系學士
現職:-
經歷:
佳和實業股份有限公司財會部協理
統新光訊股份有限公司財務部協理
天泰銲材工業股份有限公司財務部經理
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獨立董事
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洪瑤
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學歷:私立南台科技大學企業管理系
高雄工專電子工程科
現職:-
經歷:台灣電力公司新營區域調度中心主任
台灣電力公司變電組經理
台灣電力公司南科超高壓變電所所長
台灣電力公司運轉組經理
台灣電力公司龍崎超高壓變電所所長
台灣電力公司嘉民超高壓變電所所長
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獨立董事
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王天津
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學歷:英國博斯理大學管理博士
國立交通大學管理科學研究所碩士
國立高雄師範大學物理系學士
現職:-
經歷:國立高雄科技大學國際企業系所教授
國立高雄應用科技大學管理學院院長
國立高雄應用科技大學國際企業系所教授
義守大學資訊管理系所系主任
義守大學資訊管理系所教授
義守大學計算機中心主任
高雄工學院董事會董事
義守大學董事會董事
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獨立董事
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李秉直
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學歷:美國威斯康辛大學電機工程碩士
國立成功大學電機工程學士
現職:-
經歷:財團法人台灣省私立台南仁愛之家執行長
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董事會成員多元化政策落實情形
一、 本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化,並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(一) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(二) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
二、 本屆董事會,個別董事落實董事會成員多元化政策如下:
多元化核心
姓名
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基本組成
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專業背景
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專業知識與技能
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國籍
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性別
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年齡
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獨立
董事
屆期
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兼任員工
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會計
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產業
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財務
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科技
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營運判斷能力
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經營管理能力
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危機處理能力
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產業知識
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國際市場觀
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領導決策能力
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董事
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張全生
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中華民國
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男
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61~70歲
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V
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V
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V
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V
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V
|
V
|
V
|
V
|
V
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盧豐智
|
男
|
61~70歲
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|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
V
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王盛中
|
男
|
51~60歲
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|
|
V
|
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|
V
|
V
|
V
|
|
V
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V
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張緯涵
|
男
|
41~50歲
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|
V
|
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V
|
V
|
V
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吳昌崙
|
男
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51~60歲
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|
V
|
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V
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|
V
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|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
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郭麗珍
|
女
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61~70歲
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|
V
|
V
|
V
|
|
|
V
|
V
|
|
V
|
V
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獨立
董事
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方平煌
|
男
|
61~70歲
|
3
|
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V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
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洪瑤
|
男
|
71~80歲
|
2
|
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|
V
|
|
|
V
|
V
|
|
V
|
|
V
|
王天津
|
男
|
61~70歲
|
1
|
|
|
V
|
|
|
V
|
V
|
|
V
|
|
V
|
李秉直
|
男
|
61~70歲
|
1
|
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|
V
|
|
|
V
|
V
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|
V
|
|
V
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具本公司員工身分之董事占比為40%(4位),獨立董事占比為40%(4位),1位董事年齡在41-50歲,2位51-60歲,6位在61-70歲,1位在71-80歲。
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