公司治理/ 功能性委員會
本公司董事會依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會會議召開情形及每位委員的出席率，記載於本公司年報供參考。
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審計委員會成員
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職稱
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姓名
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學歷、經歷、現職
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審計委員
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方平煌
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學歷：國立成功大學管理學院高階管理碩士
私立東吳大學商學院會計系學士
現職：-
經歷： 佳和實業股份有限公司財會部協理
統新光訊股份有限公司財務部協理
天泰銲材工業股份有限公司財務部經理
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審計委員
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洪瑤
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學歷：私立南台科技大學企業管理系
高雄工專電子工程科
現職：－
經歷：台灣電力公司新營區域調度中心主任
台灣電力公司變電組經理
台灣電力公司南科超高壓變電所所長
台灣電力公司運轉組經理
台灣電力公司龍崎超高壓變電所所長
台灣電力公司嘉民超高壓變電所所長
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審計委員
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王天津
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學歷：英國博斯理大學管理博士
國立交通大學管理科學研究所碩士
國立高雄師範大學物理系學士
現職：－
經歷：國立高雄科技大學國際企業系所教授
國立高雄應用科技大學管理學院院長
國立高雄應用科技大學國際企業系所教授
義守大學資訊管理系所系主任
義守大學資訊管理系所教授
義守大學計算機中心主任
高雄工學院董事會董事
義守大學董事會董事
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審計委員
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李秉直
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學歷：美國威斯康辛大學電機工程碩士
國立成功大學電機工程學士
現職：－
經歷：財團法人台灣省私立台南仁愛之家執行長
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審計委員會成員多元化政策落實情形
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多元化核心
姓名
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基本組成
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專業背景
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專業知識與技能
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國籍
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性別
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年齡
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獨立
董事
屆期
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兼任員工
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會計
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產業
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財務
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科技
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營運判斷能力
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經營管理能力
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危機處理能力
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產業知識
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國際市場觀
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領導決策能力
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審計
委員
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方平煌
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中華民國
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男
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61~70歲
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3
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V
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V
|
V
|
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V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
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洪瑤
|
男
|
71~80歲
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2
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V
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V
|
V
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|
V
|
|
V
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王天津
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男
|
61~70歲
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1
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V
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|
V
|
V
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|
V
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|
V
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李秉直
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男
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61~70歲
|
1
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V
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V
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V
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|
V
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|
V
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本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會係以專業客觀地位，就公司董事及經理人薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
薪酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，記載於本公司年報供參考。
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薪資報酬委員會成員
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職稱
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姓名
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學歷、經歷、現職
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薪資
報酬
委員
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方平煌
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學歷：國立成功大學管理學院高階管理碩士
私立東吳大學商學院會計系學士
現職：-
經歷：佳和實業股份有限公司財會部協理
統新光訊股份有限公司財務部協理
天泰銲材工業股份有限公司財務部經理
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薪資
報酬
委員
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洪瑤
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學歷：私立南台科技大學企業管理系
高雄工專電子工程科
現職：－
經歷：台灣電力公司新營區域調度中心主任
台灣電力公司變電組經理
台灣電力公司南科超高壓變電所所長
台灣電力公司運轉組經理
台灣電力公司龍崎超高壓變電所所長
台灣電力公司嘉民超高壓變電所所長
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薪資
報酬
委員
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王天津
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學歷：英國博斯理大學管理博士
國立交通大學管理科學研究所碩士
國立高雄師範大學物理系學士
現職：－
經歷：
國立高雄科技大學國際企業系所教授
國立高雄應用科技大學管理學院院長
國立高雄應用科技大學國際企業系所教授
義守大學資訊管理系所系主任
義守大學資訊管理系所教授
義守大學計算機中心主任
高雄工學院董事會董事
義守大學董事會董事
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薪資
報酬
委員
|
李秉直
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學歷：美國威斯康辛大學電機工程碩士
國立成功大學電機工程學士
現職：－
經歷：財團法人台灣省私立台南仁愛之家執行長
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薪資報酬委員會成員多元化政策落實情形
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多元化核心
姓名
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基本組成
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專業背景
|
專業知識與技能
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國籍
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性別
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年齡
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獨立
董事
屆期
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兼任員工
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會計
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產業
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財務
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科技
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營運判斷能力
|
經營管理能力
|
危機處理能力
|
產業知識
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國際市場觀
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領導決策能力
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薪資
報酬
委員
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方平煌
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中華民國
|
男
|
61~70歲
|
3
|
|
V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
|
|
洪瑤
|
男
|
71~80歲
|
2
|
|
|
V
|
|
|
V
|
V
|
|
V
|
|
V
|
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王天津
|
男
|
61~70歲
|
1
|
|
|
V
|
|
|
V
|
V
|
|
V
|
|
V
|
|
李秉直
|
男
|
61~70歲
|
1
|
|
|
V
|
|
|
V
|
V
|
|
V
|
|
V
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