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公司治理/ 內部稽核組織及其執行情形
◎內部稽核之組織及運作
壹、內部稽核的目的
本公司設置內部稽核，其目的在於調查及評估內部控制制度之妥適性，對內部控制制度進行檢查，以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度與其對各
項營運活動之影響，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
項營運活動之影響，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
貳、內部稽核之組織
本公司稽核單位隸屬於董事會，稽核主管之任免經董事會同意，並於董事會通過之次月十日前以網際網路資訊系統向主管機關申報。
參、稽核業務之執行
1.每年年底前擬訂次年度稽核計畫，並提報董事會核准後執行。
2.執行稽核作業：依董事會核准之年度稽核計畫執行各項稽核作業。
3.稽核報告之呈送與報告：
(1)稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成後次月底交付各獨立董事查閱。
(2)內部稽核人員執行工作時，如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞，除立即作成報告陳核外並通知各獨立董事。
(3)稽核報告若有缺失則請相關單位配合改善。
4.追蹤缺失改善之執行情形：
稽核單位對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，定期作成追蹤報告，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。
5.對外申報作業：
稽核單位依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定期限內，依規定格式以網際網路資訊系統辦理各項應申報備查作業。
2.執行稽核作業：依董事會核准之年度稽核計畫執行各項稽核作業。
3.稽核報告之呈送與報告：
(1)稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成後次月底交付各獨立董事查閱。
(2)內部稽核人員執行工作時，如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞，除立即作成報告陳核外並通知各獨立董事。
(3)稽核報告若有缺失則請相關單位配合改善。
4.追蹤缺失改善之執行情形：
稽核單位對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，定期作成追蹤報告，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。
5.對外申報作業：
稽核單位依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定期限內，依規定格式以網際網路資訊系統辦理各項應申報備查作業。
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