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公司治理/ 獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
- 內部稽核主管定期每季於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告及就稽核報告結果及追蹤情形討論。
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日期 |
溝通重點 |
溝通結果 |
|---|---|---|
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112.3.15 |
(1)111年度稽核計畫執行情形報告 (2)111年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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112.5.4 |
112年第一季稽核計畫執行情形報告 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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112.8.8 |
112年第二季稽核計畫執行情形報告 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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112.11.9 |
112年第三季稽核計畫執行情形報告 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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113.3.12 |
(1)112年度稽核計畫執行情形報告 (2)112年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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113.5.2 |
113年第一季稽核計畫執行情形報告 |
獨立董事於本次會議無意見 |
- 本公司審計委員得隨時與簽證會計師進行溝通，簽證會計師查核時若遇特殊狀況亦會及時向審計委員會委員報告。
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日期 |
溝通重點 |
溝通結果 |
|---|---|---|
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112.3.15 |
111年度財務報告查核後與治理單位溝通 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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112.5.4 |
112年第一季財務報告核閱後與治理單位溝通 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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112.8.8 |
112年第二季財務報告核閱後與治理單位溝通 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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112.11.9 |
112年第三季財務報告核閱後與治理單位溝通 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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113.3.12 |
112年度財務報告查核後與治理單位溝通 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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113.5.2 |
113年第一季財務報告核閱後與治理單位溝通 |
獨立董事於本次會議無意見 |
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